KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Odinwell AB (publ)

Odinwell AB (publ), org.nr 559208-7331, ("Bolaget" eller "Odinwell") håller extra bolagsstämma måndagen den 22 december 2025 klockan 13.00 på Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad. Registreringen börjar klockan 12.30.

förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2025, och
2. anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast tisdagen den 16 december 2025.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@odinwell.com eller skriftligen till Bolaget på adress Odinwell AB, "Extra bolagsstämma", Box 7109, 300 07 Halmstad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FörvaLTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 16 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

oMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.odinwell.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska skickas med post till Odinwell AB, "Extra bolagsstämma", Box 7109, 300 07 Halmstad, eller via e-post till info@odinwell.com, i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier (i)
8. Beslut om nyemission av aktier (ii)
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Susanne Olauson, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier (i)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av aktier i enlighet med nedan.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 46 355,904 SEK genom riktad nyemission av högst 1 287 664 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer ("Garanterna") som åtagit sig att teckna nya aktier i Bolaget motsvarande differensen mellan den potentiella teckningslikviden och det faktiska utfallet vid utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 ("Garantiåtagandena"), och med den fördelning, som anges nedan:

3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Garantiåtagandena som ingåtts mellan Bolaget och Garanterna. Garantiåtagandena har ingåtts då styrelsen bedömer att det är av stor betydelse för Bolaget och dess aktieägare att Bolaget tillförs största möjliga emissionslikvid. Med hänsyn till emissionens begränsade storlek och att Garanterna behöver tillföras aktierna snabbt efter utgången av teckningsoptionernas utnyttjandeperiod, är det mest kostnadseffektivt och ändamålsenligt att det sker genom en riktad nyemission.
4. För varje tecknad ny aktie ska erläggas 0,159 SEK, vilket totalt ger 204 738,576 SEK, motsvarande den teckningskurs som fastställdes för utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1. Garantiavtalen inklusive teckningskursen för de nya aktierna har framförhandlats på armlängds avstånd med Garanterna, varför styrelsen gjort bedömningen att villkoren är marknadsmässiga.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast måndagen den 29 december 2025 genom teckning på teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning ska erläggas kontant i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8 – Beslut om nyemission av aktier (ii)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av aktier i enlighet med nedan.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 38 678,436 SEK genom riktad nyemission av högst 1 074 401 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Garanterna, och med den fördelning, som anges nedan:

3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Garantiåtagandena som ingåtts mellan Bolaget och Garanterna, och Garanternas däri föreskrivna rätt att kvitta sin fordran på ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet som betalning för nya aktier i Bolaget.
4. För varje tecknad ny aktie ska erläggas 0,159 SEK, vilket totalt ger 170 829,759 SEK, motsvarande den teckningskurs som fastställdes för utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1. Garantiavtalen inklusive teckningskursen för de nya aktierna har framförhandlats på armlängds avstånd med Garanterna, varför styrelsen gjort bedömningen att villkoren är marknadsmässiga.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast måndagen den 29 december 2025 genom teckning på teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordringar på garantiersättning mot Bolaget i samband med teckning.
7. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 respektive punkt 8 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Halmstad i december 2025

Odinwell AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)739 674 128

E-post: info@odinwell.com

Hemsida: www.odinwell.com