Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2025 i enlighet med den sedan tidigare publicerade årsredovisningen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och Bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2025.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samma styrelsearvode ska utgå till de två styrelseledamöter som inte är verksamma i bolaget, dvs 96 000 kr vardera till Stefan Bengtsson och Stefan Blombergsson. Årsstämman beslutade också att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Maximilian Hermelin, Christian Öhlander, Stefan Bengtsson och Stefan Blombergsson samt att välja Maximilian Hermelin till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young som Bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young har meddelat att i det fall revisionsbolaget väljs kommer auktoriserade revisorn Carl Rudin att vara huvudansvarig revisor.

Ändringar i bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §9 Kallelse i syfte att införa förenklat kallelseförfarande enligt 7 kap 56 a § aktiebolagslagen (2005:551) samt rätt att kräva föranmälan enligt 7 kap 2§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Ny lydelse av §9 blir

"Kallelse till och deltagande i stämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman."

För mer information, vänligen kontakta
Christian Öhlander, vd: christian.ohlander@whitepebbles.se, 073-445 66 54
Maximilian Hermelin, styrelseordförande: maximilian@whitepebbles.se, 070-990 05 10

Om White Pebbles AB

White Pebbles AB är ett svenskt publikt investmentbolag som fokuserar på långsiktigt värdeskapande genom aktiva investeringar i utvalda onoterade bolag. Som verksamhetsdrivande investmentbolag bidrar White Pebbles till portföljbolagens utveckling genom kapital, strategiskt ägande, styrelserepresentation och löpande engagemang. Bolaget grundades 2024 men har omfattande strukturellt kapital och lång erfarenhet av allt från entreprenörskap och affärsutveckling till investeringar, juridik och avancerad matematik. White Pebbles är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information, se whitepebbles.se.